정치·기업인 조폭까지 자금세탁소 단골집
정부 산하 기관인 강원 랜드에 대한 ‘1탄 강원랜드의 가면을 벗긴다’<763호 참조>에 이어 본지는 2탄으로 검은 자금편을 알아봤다. 강원랜드 내부 직원의 비리 의혹 보도이후 적잖은 독자들의 제보가 줄을 잇고 있을 정도로 고질적인 병폐는 여전히 심각했다. 특히 국내 유일하게 내국인 전용 출입 카지노 업체인 강원랜드가 정관계 및 조폭출신 인사들의 자금 세탁소로 활용되고 있는 정황이 곳곳에서 감지됐다. 연간 매출액 1조억원에 250만명의 내국인이 방문하는 강원랜드의 호황 속에 검은 자금이 조성되는 실태와 문제점을 알아봤다.
근 10년간 강원랜드 VIP 고객이자 태백 출신인 이모씨가 본지에 제보한 내용에 따르면 강원랜드의 영업 직원과 외부 인사의 자금 세탁 공모가 비밀스럽게 횡횡하고 있음을 알 수 있었다.
이씨에 따르면 최근 지방 언론사 사주가 강원랜드 내부직원과 결탁해 3억원 상당의 자금을 세탁할려다 검찰에 구속된 일이 발생했다. 영남의 한 신문사 사장은 강원랜드에 근무하는 C 직원과 VIP P 회원과 함께 억대의 자금 세탁을 공모했다. 이 사주는 내부직원인 C씨의 도움을 받아 VIP 회원인 P씨를 통해 자금 세탁을 시도한 것이다.
그러나 문제는 VIP 회원이 자금을 세탁하는 과정에서 1억원은 자금 세탁을 해서 건네줬지만 나머지 2억원은 도박으로 탕진하면서 사고가 발생했다. 이에 이 신문사 사주는 대리인을 내세워 강원랜드 직원인 C씨와 회원인 P씨를 횡령죄로 고소를 하게 되면서 자금 세탁과정이 적나라하게 노출됐다.
언론사 사주+강원랜드 직원+VIP 회원 공모
이 과정에서 강원랜드 내부 직원인 C씨가 모 국회의원 전직 보좌관 출신으로 밝혀지면서 고소 사건은 주목받았다. 특히 검찰에서는 C씨는 기소를 하지 않은 반면 VIP 회원인 P씨만 구속 기소해 실형을 살고 있어 정치권의 외압이 있었던 게 아니냐는 의혹마저 제기되고 있는 상황이다.
C씨의 경우 자금 세탁과정에 관여된 인사지만 강원랜드 내부 직원에 국회의원 보좌관 출신이라는 점 때문에 구속을 면한 게 아니냐는 의혹이 일고 있다. 또한 이 인사는 2008년 국정감사에서 강원랜드 조기송 사장의 국정 감사를 도운 공때문에 팀장으로 11월에 승격된 상황이다.
제보자 이씨에 따르면 강원랜드에서 벌어지는 자금 세탁의 경우 90%이상이 내부 직원과 결탁돼 이뤄진다는 점에서 밝혀내기가 쉽지 않다고 토로했다. 설사 발각 된다고 하더라도 내부 직원은 면죄부를 받는 대신 일반인만 처벌을 받는다는 점에서 형평성에 위배된다고 주장했다.
이처럼 강원랜드가 검은 자금의 세탁소로 활용되고 있는 배경이 불법으로 조성한 비자금 당사자와 내부 결탁자인 강원랜드 직원이 개입된데다 검찰 역시 ‘눈감고 아웅식’의 수사 관행이 한몫하고 있다는 지적이다.
언론사 사주뿐만아니다. 정치인, 대기업, 조폭 출신들까지 강원랜드를 통해 자금을 세탁하고 비자금 조성 창구로 활용하고 있는 현실이다.
이미 정치권에서는 강원랜드가 정치 자금 세탁소라는 것은 공공연한 사실이다. 특히 김대중 정부 당시 핵심 인사였던 K씨의 경우 아침에 들러 저녁에 세탁한 돈을 갖고 다녔다는 얘기는 진부할 정도다.
지난 16일 서울남부지검에서는 채형석 애경그룹 총괄부회장 역시 자금 세탁을 강원랜드에서 한 것으로 드러났다. 사전 구속영장을 받은 채 부회장은 수십억원을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다.
특히 검찰은 채 부회장이 2005년 11월 횡령한 자금 중 15억원을 협력업체 대표 박모씨를 통해 분양업자인 장모씨에게 전달하는 방법으로 자금 세탁을 시도한 것으로 드러났다. 장씨 역시 강원랜드 카지노에서 자금 세탁을 시도했으나 게임으로 15억원을 탕진해 사채업자들로부터 돈을 빌려 박씨에게 되돌려줬다.
검찰은 채 부회장이 빼돌린 회사 자금이 정.관계 로비를 위한 비자금으로 조성됐을 가능성이 있다고 보고 사용처를 추적이다.
정치인, 기업인뿐만아니라 조폭 출신 인사들 역시 강원랜드를 자금 세탁소로 적극 활용하고 있다.
정치인, 기업인, 조폭 출신 까지 자금 세탁
작년 8월달에는 부자 조폭 출신이 불법 카지노를 운영하며 수백억원의 매출을 올리고 아버지는 그 돈을 자금 세탁해 함께 호화생활을 하다 검찰에 적발되는 사건이 발생했다.
검찰에 따르면 아버지 임씨는 친인척 명의로 자금세탁용 차명계좌 30여개를 개설해 입출금을 반복하고, 강원랜드 카지노에서 수억원짜리 수표를 입금하는 등의 방식으로 아들이 불법 카지노에서 벌어들인 30억원대의 자금을 세탁한 것으로 밝혀졌다.
특히 조폭 출신 부자들은 자금 세탁이후 현금에 비해 양도.소지.보관 등이 용이한 무기명 CD로 바꿔 보유해 계좌추적에 대비하는 등 정치인 뺨치는 수법으로 자금 세탁한 것으로 드러났다.
상황이 이렇다보니 정부에서는 이달부터 거액의 칩을 구입하는 행위를 금융정보분석원(FIU)의 감시 대상에 오르게 할 계획이다. 이에 강원랜드를 포함한 전국 카지노 업체는 정해진 배팅 금액이상으로 게임을 할 경우 FIU에 의무적으로 보고를 해야 한다.
정부 단속에도 ‘사이드 배팅’ ‘병정’ 횡횡
정부의 방침은 카지노를 통한 자금 세탁 행위를 막기 위해 현금 거래 보고를 의무를 정한 것으로 2천만원 이상을 칩으로 구매할 경우가 이에 해당된다.
그러나 강원랜드 VIP 회원들은 정부의 이럼 방침이 거액 도박과 자금 세탁 행위를 방지하는 데에 부정적인 시각이다.
이씨는 “일반실이야 1회 베팅이 최소 30만원에서 사이드 배팅까지 합쳐 60만원도 되지 않아 해당이 되지 않지만 5층 VIP 회원이 이용하는 영업장의 경우 1회 배팅한도가 1000만원이지만 버젓이 3000만원까지 베팅할 수 있으며 디퍼런스룸(VVIP실)의 경우 6000만원까지 불법영업을 하고 있다”며 “특히 이는 강원랜드측이 ‘사이트 배팅’이나 ‘병정(대리 배팅)을 영업방침으로 권장하거나 묵인해주고 있어 단속이 힘들다”고 반박했다.
그는 “강원랜드가 공기업으로서 카지노 영업을 건전한 놀이문화로 정착시킬려는 자정 노력이 선행되지 않는 한 효과를 보기 힘들다”고 냉소적인 입장을 보였다.
홍준철 기자
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